Anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung von Terrorist Finanzierung (CTF) Schulung

Course CodeKurs Code

amlctf

Duration Dauer

14 Stunden (usually 2 days including breaks)

Requirements Voraussetzungen

Keine

Overview Übersicht

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:
  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Course OutlineSchulungsübersicht

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Bookings, Prices and EnquiriesBuchungen, Preise und Anfragen

Privater Klassenraum
 
Privater Klassenraum
Die Teilnehmer sind aus einem Unternehmen. Externe Teilnehmer sind nicht erlaubt. Der Kurs ist speziell auf eine Gruppe zugeschnitten, Die Themen werden genau auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt.
Öffentlicher Fernkurs
Von 2090EUR
Öffentlicher Fernkurs
Der Anleiter und die Teilnehmer befinden sich an unterschiedlichen Orten und kommunizieren über das Internet miteinander. More Information

Je mehr Teilnehmer, desto höher die Ersparnis pro Teilnehmer. Die Tabelle reflektiert den Preis pro Teilnehmer und dient zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Preise können jedoch abweichen. Um die Schulung organisieren zu können, muss sich eine Mindestanzahl an Teilnehmern verbindlich anmelden.

Number of Delegates Öffentlicher Fernkurs
1 2090EUR
2 1345EUR
3 1097EUR
4 973EUR
Öffentlicher Klassenraum
Von 2590EUR
(42)
Öffentlicher Klassenraum
Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen. Die Themen können hier nicht angepasst werden.

Je mehr Teilnehmer, desto höher die Ersparnis pro Teilnehmer. Die Tabelle reflektiert den Preis pro Teilnehmer und dient zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Preise können jedoch abweichen. Um die Schulung organisieren zu können, muss sich eine Mindestanzahl an Teilnehmern verbindlich anmelden.

Number of Delegates Öffentlicher Klassenraum
1 2590EUR
2 1620EUR
3 1297EUR
4 1135EUR
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Zu teuer? Schlagen Sie einen Preis vor >>

Kommende Kurse

OrtSchulungsdatumKurspreis (Fernkurs / Schulungsraum)
HamburgMo, 2018-02-05 09:302090EUR / 2590EUR
PotsdamDo, 2018-02-08 09:302090EUR / 2590EUR
DresdenMo, 2018-02-12 09:302090EUR / 2590EUR
Berlin Mi, 2018-02-14 09:302090EUR / 2690EUR
Frankfurt am MainDo, 2018-02-22 09:302090EUR / 2590EUR

Spezialangebote

Course Ort Schulungsdatum Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum)
Fortgeschrittene "R"-Programmierung Hamburg Di, 2018-01-30 09:30 891EUR / 1241EUR
PHP Patterns and Refactoring München Mo, 2018-03-26 09:30 3812EUR / 4462EUR
Introduction to Machine Learning Nürnberg Mi, 2018-04-04 09:30 891EUR / 1241EUR
Drupal and Solr Stuttgart Do, 2018-05-17 09:30 2457EUR / 2957EUR
Data Mining with R Bremen Mi, 2018-06-20 09:30 1854EUR / 2354EUR
Linux LPI LPIC-1 Exam 101 Vorbereitung Köln Di, 2018-07-03 09:30 1872EUR / 2372EUR

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