Schulungsübersicht

Eine Einführung in das Risiko

    Was ist Risiko und warum sollten Banken damit umgehen? Ist Risiko nur eine negative Erfahrung? Die globale Natur des Bankwesens und der Risiken. Eine Einführung in die wichtigsten Arten von Risiken in Banken. Die möglichen Folgen eines versäumten Risikomanagements in Banken. Risikobereitschaft Risk Management

Fallstudie

Internationale Risikovorschriften

    Was sind risikobasierte Regelungen? Risiko mit Kapital verknüpfen Was ist Kapitaladäquanz? Wichtige internationale Vorschriften Baseler Abkommen Sarbanes-Oxley

Fallstudie

Die Basler Abkommen

    Die Entwicklung der internationalen Bankenrisikoregulierung Die Ziele von Bankrisiken Die Herausforderung globaler Regulierungen Das Basel-I-Abkommen und die Marktrisikoänderung Das Basel-II-Abkommen Kapital unter Basel II Basel 2.5 und Basel III Die Verschuldungsquote Antizyklischer Kapitalpuffer Systemische Vernetzung

Fallstudie: Kapital unter Basel III

Marktrisiko

    Was ist Marktrisiko? Marktaktivitäten und warum handeln Die wichtigsten Marktinstrumente Bargeldinstrumente Derivative Instrumente
Management des Marktrisikos
  • Messung und Management des Marktrisikos
  • Marktrisikoregulierung Basel II
  • Basel III
  • Fallstudie: Die Folgen eines falschen Managements des Marktrisikos – JP Morgan
  • Kreditrisiko

    Was ist Kreditrisiko? Kreditprodukte auf einem internationalen Markt? Minderung und Management des Kreditrisikos. Der Kreditprozess. Der Kreditanalyseprozess. Portfolio Management Kreditrisikomessung. Kreditrisikoregulierung Basel II Basel III

      Fallstudie

    Betriebsrisiko

    Was ist ein operationelles Risiko und warum ist es wichtig? Verlustrisiko, erwartete und unerwartete Verluste Arten von operationellen Risikoereignissen Drei Verteidigungslinien Operationelles Risikomanagement Rahmenwerk für das operationelle Risikomanagement Wo soll ich anfangen? An wen berichtet das operationelle Risikomanagement? Was umfasst das operationelle Risikomanagement? Messung und Bewertung des operationellen Risikos. Operationelle Risikoregulierung Basel II Basel III

      Fallstudie: UBS

    Liquiditätsrisiko

    Was ist Liquiditätsrisiko? Arten der Liquidität Folgen einer unzureichenden Verwaltung Ihrer Liquidität Liquiditätsquellen Messung der Liquidität Stresstests Verwaltung der Liquidität Regulierung des Liquiditätsrisikos Basel II Basel III

      Fallstudie:

    Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Management und andere Risiken

    Was sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten? Management ALCOs und Treasuries Bankbuch versus Handelsbuch Zinsrisiko im Bankbuch Messung und Verwaltung des IRRBB Vertraglich versus Verhalten Stresstests

      „Andere“ Risiken
    Fallstudie:
  • Überwachung und Offenlegung
  • Was ist Aufsicht und Offenlegung? Aufsichtskooperation zwischen Heimat- und Gastland. Der ICAAP. Aufsicht und Offenlegung gemäß Basel. Änderungen durch Basel III

    Fallstudie:

      Definition von Unternehmen Risk Management

    Was ist ERM? Die Vorteile von ERM Der ERM-Prozess Die Risikomanagementfunktion Portfoliomanagement Entwicklung neuer Produkte Leitlinien des Basler Ausschusses Gemeinsam übernommene Rahmenwerke

    Fallstudie

      Integriertes Risikomanagement

    Integration von Risiken in der gesamten Bank. Risikoausschüsse. Risikorichtlinien. Risikoerkennung und -bewertung. Hinzufügen von Risiken über alle Risikoarten hinweg. Ökonomisches Kapital. Interaktion zwischen Risikoarten

    Fallstudie

      Corporate Governance

    Was ist Corporate Governance? Wer sind die Stakeholder und welche Konflikte gibt es zwischen ihnen? Was sind die Vorteile einer guten Corporate Governance? Entwicklung der Corporate Governance – Berichte von Cadbury, Walker, Hicks Die externe Sicht auf Corporate Governance (Ratingagenturen, Regulierungsbehörden)

    Fallstudie: Kann eine Bank „Too big to manage“ sein?

      Good Corporate Governance

    Unternehmensstrukturen Die Rolle nicht geschäftsführender Direktoren Techniken und Strategien Ausschüsse und Managementpraktiken Kommunikation Die Rolle des oberen Managements Interner Rahmen der Unternehmensführung OECD- und Basel-Richtlinien

    Fallstudie:

      Risiko Governance

    Risikomanagement-Governance Schaffung einer Kultur des Risikobewusstseins Implementierung einer Risikokultur Risikomanagement-Ausschüsse GoVernance, Risiko und Compliance

    Fallstudie:

      Die Zukunft

    Das neue Regulierungssystem hat Auswirkungen auf die Bankenbranche und hat Auswirkungen auf die Regulierungsbehörden

    Prioritäten der globalen Bankenregulierungsagenda

      Zukünftige Brennpunkte
      35 Stunden
     

    Teilnehmerzahl


    Beginnt

    Endet


    Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
    Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

    Erfahrungsberichte (6)

    Kombinierte Kurse

    Verwandte Kategorien