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Schulungsübersicht
Einführung in KI-Anwendungen im Finanzsektor
- Anwendungsfälle: Betrugserkennung, Bonitätsbewertung, Compliance-Überwachung
- Regulatorische Aspekte sowie Risikorahmenbedingungen
- Grundlagen des Feinabstimmens in hochrisikobehafteten Umgebungen
Vorbereitung von Finanzdaten für das Feinabstimmen
- Datenquellen: Transaktionsprotokolle, demografische Kundendaten, Verhaltensdaten
- Datenschutz, Anonymisierung sowie sichere Verarbeitung von Informationen
- Merkmalsextraktion bei tabellarischen und zeitreihenbasierten Daten
Techniken zur Modellfeinabstimmung
- Transferlearning sowie die Anpassung von Modellen an Finanzdaten
- Domänenspezifische Verlustfunktionen und Bewertungskriterien
- Einsatz von LoRA sowie Adapter-Tuning zur effizienten Modellaktualisierung
Risikovorhersagemodelle
- Vorhersage von Kreditausfällen sowie Bonitätsbewertungen mittels Predictive Modeling
- Abwägung zwischen Interpretierbarkeit und Modellleistung
- Umgang mit unausgewogenen Datensätzen bei Risikoanalyseaufgaben
Anwendungen zur Betrugserkennung
- Erstellung von Pipelines zur Abweichungserkennung mithilfe feinabgestimmter Modelle
- Unterschiedliche Strategien für Echtzeit- und Batch-Betrugsvorhersagen
- Hybride Ansätze: Kombination von regelbasierten Verfahren mit KI-getriebenen Methoden
Bewertung sowie Erklärbarkeit der Modelle
- Modellbewertungskriterien: Präzision, Trefferquote, F1-Wert sowie AUC-ROC
- Tools zur Erklärbarkeit von KI-Modellen wie SHAP und LIME
- Audits sowie Compliance-Berichterstattung unter Einsatz feinabgestimmter Modelle
Implementierung sowie Monitoring im Produktionsumfeld
- Integration der feinabgestimmten Modelle in Finanzplattformen
- CI/CD-Workflows zur Bereitstellung von KI-Systemen im Bankensektor
- Überwachung von Modellveränderungen, Neuvortrainierung sowie Management des Lebenszyklus
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in Techniken des überwachten Lernens
- Erfahrung mit Python-basierten Maschinell-Lern-Frameworks
- Vertrautheit mit Finanzdatensätzen wie Transaktionsprotokollen, Kreditbewertungen oder KYC-Daten
Zielgruppe
- Datenwissenschaftler im Finanzsektor
- KI-Ingenieure, die in Fintech-Unternehmen oder Banken arbeiten
- Fachkräfte aus dem Bereich Maschinelles Lernen, die Risiko- oder Betrugsmodelle entwickeln
14 Stunden