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Schulungsübersicht
Die Grundlagen von Compliance and the Management of Compliance Risk
- Compliance und das damit verbundene Risiko verstehen Was sind wichtige Bereiche im Jahr 2021? Wer sind die Stakeholder der Compliance-Beauftragten und der Geldwäsche-Meldebeauftragten? Die Risiken der Nichteinhaltung verstehen und mindern
Erstellen und Verwalten eines Compliance-Frameworks Risk Management.
- Verstehen eines Risiko-Management-Ansatzes Die positiven und negativen Auswirkungen der Entwicklung eines Risiko-Management-Ansatzes auf das Unternehmen
Compliance und Unternehmenskontrolle
- Was ist Corporate Governance? Wie interagiert es mit Compliance? Wer sind die Stakeholder? Corporate-Governance-Grundsätze Management Ausschüsse Kodizes und Richtlinien Corporate Governance und Finanzkriminalitätsprävention
Compliance-Kontrollen und -Prüfungen
- Was erwarten die Regulierungsbehörden? Erstellen eines Compliance-Überwachungsprogramms
Weitere Financial Crime Überlegungen
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – ein neuer Blick. Richtlinien zu Betrug Data Protection und Informationssicherheit, persönliche und sensible Informationen Data Protection.
Die Zukunft
- Wo sind heute Compliance und ihre Risk Management Hotspots…?
21 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
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