Anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung von Terrorist Finanzierung (CTF) Schulung

Governance, Risikosteuerung und Aufsicht im Bereich AML/CTF ist ein strategisches Schulungsprogramm, das darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit von Organisationen gegen Finanzkriminalität zu stärken – durch wirksame Governance-Maßnahmen, Risikomanagement sowie eine konsequente Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Diese live-gesteuerte Schulung unter Anleitung eines Dozenten (online oder vor Ort) richtet sich an Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte, Compliance-Beauftragte, AML-Spezialisten sowie Risikomanagement-Experten mit mittlerem bis hohem Kenntnisstand. Sie möchten strukturierte AML/CTF-Rahmenwerke nutzen, um die Aufsicht zu verbessern, regulatorische Risiken zu minimieren und den Ruf der Institution zu schützen.

Dieses von einem Trainer geleitete Live-Training findet in Ottawa statt; es kann jedoch auch an anderen Orten angeboten werden. Es richtet sich an Manager und Führungskräfte, die ihre Fähigkeit verbessern möchten, schwierige Gespräche mit Klarheit, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein zu führen.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Wirksame Gespräche strukturiert durchzuführen
• Spannungen und Unstimmigkeiten konstruktiv anzugehen
• Das Vertrauen innerhalb des Teams sowie die Verantwortlichkeit zu stärken
• Unter Druck weiterhin klar und bestimmt zu führen

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training (online oder vor Ort) richtet sich an Manager, die das Risiko von Betrug im E-Commerce erkennen und minimieren möchten.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Das Entstehen von E-Commerce-Betrug zu verstehen.
• Anfälligkeiten in der eigenen E-Commerce-Plattform sowie den Geschäftsprozessen zu identifizieren.
• Die Bereitschaft des Unternehmens für die Einführung neuer Maßnahmen zur Betrugsprävention zu bewerten.
• Geeignete Präventionsmaßnahmen zu definieren und in der Praxis umzusetzen.

Aufbau des Kurses

• Interaktive Vorlesungen sowie Diskussionen.
• Zahlreiche Übungen und praktische Anwendungsbeispiele.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Laborumgebung.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Für eine individuelle Schulung zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an uns, um die Details abzustimmen.

Die Governance der Unternehmens-IT spielt eine entscheidende Rolle dabei, technologische Initiativen mit der Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen, den Mehrwert für das Unternehmen sicherzustellen sowie Risiken zu managen.

Dieses von erfahrenen Trainern geleitete Live-Training – online oder vor Ort – richtet sich an IT-Governance-Experten auf fortgeschrittenem Niveau, die ihr Verständnis für Governance-Frameworks, Wertschöpfung sowie Risikomanagement vertiefen und gleichzeitig auf eine anspruchsvolle Zertifizierung vorbereiten möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmenden in der Lage sein zu:

• Governance-Frameworks anzuwenden, um IT-Entscheidungen optimal mit den Geschäftszielen abzustimmen.
• Den Unternehmenswert durch strategische Investitionen und effiziente Nutzung der erzielten Vorteile zu maximieren.
• Unternehmensrisiken – auch neu entstehende Risiken – zu bewerten und angemessen zu mindern.
• Strategien zur Optimierung der IT-Ressourcen sowie zur Entscheidung über Outsourcing- oder Partnerschaftsoptionen zu entwickeln.

Ablauf des Kurses

• Interaktive Vorträge und Diskussionen.
• Umfangreiche Übungen sowie praktische Anwendungsaufgaben.
• Live-Implementierungen in einem realistischen Laborumfeld.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Kurses

• Wünschen Sie eine maßgeschneiderte Ausbildung? Kontaktieren Sie uns, um die Details zu besprechen.

Dieser Kurs vermittelt ein klares und praxisorientiertes Verständnis der Incoterms® 2020-Regeln, erläutert, wie diese die Pflichten von Käufern und Verkäufern im internationalen Handel definieren sowie wie sie in realen Geschäftsvorgängen korrekt angewendet werden. Durch interaktive Diskussionen und Fallstudien lernen die Teilnehmer, welches Incoterm für ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist, vermeiden gängige Fehler und gewährleisten reibungslose sowie rechtskonfliktfreie Lieferungen.

Überblick

In aller Welt verknüpfen Aufsichtsbehörden zunehmend das von Banken eingegangene Risiko mit der erforderlichen Kapitalausstattung. Folglich werden Banken und Finanzinstitute immer stärker nach risikobasierten Managementprinzipien geführt. Die Banken selbst, ihre Produkte, die gesetzlichen Vorgaben sowie die globale Marktlandschaft nehmen an Komplexität zu – dies führt zu immer größeren Herausforderungen bei der effektiven Risikosteuerung. Eine zentrale Erkenntnis aus der jüngsten Bankenkrise lautet: Risiken sind stark miteinander verknüpft; um sie erfolgreich zu steuern, müssen Banken diese Zusammenhänge verstehen.

Zu den wesentlichen Merkmalen des Kurses zählen:

• Erläuterung der aktuellen risikobasierten Regulierungen
• Ausführliche Betrachtung der wichtigsten Risiken, mit denen Banken konfrontiert sind
• Best-Practice-Ansätze aus der Branche zur Einführung eines ganzheitlichen Ansatzes für das integrierte Risikomanagement im gesamten Unternehmen
• Einsatz von Governance-Methoden, um eine organisationsweite Kultur zu entwickeln, in der alle Mitarbeiter aktiv zum Risikomanagement gemäß den strategischen Zielen beitragen
• Darstellung möglicher zukünftiger Herausforderungen für Risikomanager.

In diesem fünftägigen Kurs werden zahlreiche Fallstudien eingesetzt, um die behandelten Konzepte zu vertiefen und praxisnah darzustellen. Historische Beispiele aus der Bankenwelt veranschaulichen, wie Risikomanagementfehler zu Verlusten führen konnten sowie welche Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um diese zu verhindern.

Lernziele

Ziel dieses Kurses ist es, Führungskräften aus dem Bankwesen dabei zu helfen, eine geeignete integrierte Strategie zur Bewältigung der komplexen und sich ständig wandelnden Risiken sowie Regulierungen im internationalen Bankumfeld zu entwickeln. Konkret soll diesem Personenkreis vermittelt werden:

• Die wichtigsten Risikotypen innerhalb der Finanzbranche sowie relevante internationale Vorschriften zum Risikomanagement
• Möglichkeiten zur Verwaltung von Bankvermögen und -verbindlichkeiten unter Optimierung der Renditeerwartungen
• Die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Risikokategorien sowie die Anwendung integrierter Managementmethoden durch Banken
• Grundsätze der Unternehmensgovernance sowie bewährte Praktiken zur Berücksichtigung diverser Interessengruppen
• Möglichkeiten zur Schaffung einer Risikokultur als Instrument zur Minimierung unnötiger Risikobelastungen.

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die mit dem integrierten Risikomanagement noch nicht vertraut sind, aber zunehmend Verantwortung im strategischen Bereich übernehmen oder ihr Wissen zum Enterprise Risk Management erweitern möchten. Insbesondere adressiert er folgende Zielgruppen:

• Mitglieder des Vorstands sowie leitende Bankmanager
• Senior-Manager in verschiedenen Bereichen
• Erfahrene Risikomanager und -analytiker
• Führungskräfte aus dem strategischen Bereich mit Verantwortung für Risikosteuerung
• Interne Auditoren
• Mitarbeiter im regulatorischen sowie Compliance-Bereich
• Experten aus dem Treasury-Bereich
• Verantwortliche für das Asset- und Liability-Management sowie deren Analytiker
• Aufsichtsbehörden und Mitarbeiter mit Aufsichtstätigkeit im Finanzsektor
• Dienstleister und Berater für Banken sowie Risikomanagementunternehmen
• Fachkräfte, die sich mit Unternehmens- oder Risikogovernance beschäftigen.

Dieser Kurs zielt darauf ab, die Führungs- sowie Governance-Kompetenzen von Vorständen und Aufsichtsratsmitgliedern zu stärken.

Es handelt sich um eine von einem Trainer geleitete Live-Schulung – online oder vor Ort –, die sich an Vorstände, Geschäftsführer sowie Aufsichtsratsmitglieder richtet, die ihre Fähigkeiten in Führung, Governance und Entscheidungsfindung auf Vorstandsebene weiter entwickeln möchten.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Die rechtlichen, ethischen und strategischen Verantwortlichkeiten von Vorständen sowie Aufsichtsratsmitgliedern zu verstehen.
• Grundsätze guter Governance anzuwenden, um die Unternehmensleistung zu verbessern.
• Eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit im Aufsichtsrat zu fördern.
• Krisen zu bewältigen sowie Risiken auf Führungsebene zu managen.

Aufbau des Kurses

• Interaktive Vorträge und moderierte Diskussionen.
• Fallstudien sowie Rollenspiel-Übungen.
• Gruppenarbeiten und analysenbasierte Szenarioübungen.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Für eine individuell angepasste Schulung zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an uns, um die Details abzustimmen.

Dieses von einem Trainer geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Vorstände sowie Aufsichtsratsmitglieder mittleren bis fortgeschrittenen Niveaus, die ihre Führungskompetenz, Governance-Fähigkeiten sowie Entscheidungsprozesse verbessern möchten.

Nach Abschluss des Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Die wichtigsten Verantwortlichkeiten und gesetzlichen Pflichten eines Vorstandsmitglieds zu verstehen.
• Effektive Governance-Strukturen sowie eine konstruktive Arbeitskultur im Aufsichtsrat zu entwickeln.
• Ihre strategische Entscheidungsfindung und Risikomanagementkompetenzen weiterzuentwickeln.
• Kommunikation, Führungsstil sowie ethisches Entscheiden auf Vorstandsebene zu optimieren.

Dieses von Dozenten geleitete Präsenztraining in Deutschland – online oder vor Ort – richtet sich an Manager, Supervisoren sowie technische Fachkräfte, die in Führungsrollen wechseln und strukturierte Führungsmodelle sowie Kommunikationswerkzeuge nutzen möchten, um Autorität, Delegation sowie Teamleistung in wachsenden Organisationen zu verbessern.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Klare Führungsautorität und Verantwortlichkeit innerhalb ihres Aufgabenbereichs zu definieren und umzusetzen.
• Aufgaben sowie Ergebnisse effektiv zu delegieren, ohne dabei die Leistungskontrolle aus den Augen zu verlieren.
• Strukturierte, direkte und konstruktive Gespräche über Leistungsthemen führen zu können.
• Erwartungen klar formulieren, um die Mitarbeiterbindung sowie die Abstimmung zwischen den Abteilungen zu fördern.