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Schulungsübersicht
Einführung in KI im Bereich Finanzkriminalität
- Überblick über Betrug und AML im digitalen Finanzzeitalter
- Traditionelle Ansätze im Vergleich zu KI-basierten Methoden
- Fallstudien von Mastercard, JPMorgan und globalen Banken
Machine Learning für die Transaktionsüberwachung
- Überwachtes Lernen für Risiko-Scoren und Klassifizierung
- Unüberwachtes Lernen für die Anomalieerkennung
- Echtzeit-Alert-Erzeugung und Stream-Verarbeitung
Graphen-Analytik und Erkennung von Netzwerkrisiken
- Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten und Transaktionen
- Erkennung komplexer Betrugsmaschen mittels Graphen-KI
- Praxisanwendung mit Neo4j oder ähnlichen Tools
Natural Language Processing (NLP) im AML-Bereich
- Text Mining in der Kundenprüfung (CDD – Customer Due Diligence)
- Scanning von Watchlisten mittels Named Entity Recognition (NER)
- Prompt-basierte Dokumentenprüfung und Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten (SARs)
Modellgovernance und Erklärbarkeit
- Aufbau erklärbare und auditierbare Modelle
- Erkennung und Minderung von Verzerrungen (Bias) in Algorithmen zur Betrugserkennung
- Einsatz von XAI-Techniken (Explainable AI) in Compliance-Umgebungen
Ethik, Regulierung und Modellrisiko
- Konformität mit AML- und KYC-Rahmenwerken (z. B. FATF, FinCEN, EBA)
- KI-Ethik in Überwachung und Kundenmonitoring
- Meldestandards und regulatorische Auditierbarkeit
Implementierungsstrategien und Zukunftstrends
- Integration von KI-Modellen in bestehende Transaktionssysteme
- Feedback-Schleifen und Mechanismen zur Modellaktualisierung
- Die Zukunft generativer KI in der Betrugsermittlung und Automatisierung von SARs
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundverständnis von Betrugsrisiken und AML-Verfahren
- Erfahrung in der Datenanalyse oder im Compliance-Reporting
- Grundlegende Vertrautheit mit Python oder Analytik-Plattformen
Zielgruppe
- Experten für Betrugsrisiko
- AML-Compliance-Teams
- Sicherheitsmanager
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Ich habe bereits einige Berichte, die ich kenne, und werde einige der heute besprochenen Prompts verwenden.
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maschinelle Übersetzung
