Common Reporting Standard (CRS): Compliance und Due Diligence für Finanzinstitute Schulung

Zielgruppe

Alle leitenden Angestellten Management, die Kenntnisse über AML / CTF und deren Prävention benötigen - und ein Bewusstsein für andere relevante und aktuelle Financial Crime Themen;

Format des Kurses

Eine Kombination aus:

• Moderierte Diskussionen
• Dia-Präsentationen
• Fallstudien
• Beispiele

Ziele des Kurses

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• zu erklären, wie AML und CTF verhindert werden können
• die wichtigsten Aspekte von AML und CTF in Bezug auf ihr Unternehmen und die nationalen und internationalen Bemühungen zu deren Bekämpfung zu verstehen
• Definieren, wie sich ein Unternehmen und seine Mitarbeiter gegen die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen sollten
• Aufzeigen, wie ein Unternehmen zur Zielscheibe von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden kann, und erläutern, welche "roten Fahnen" dabei helfen können, (verdächtige oder tatsächliche) kriminelle Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden
• einige der anderen "Brennpunkte" in Financial Crime zu verstehen

Finanzen / Management

Diese instructor-led-Schulung (Online oder vor Ort) richtet sich an Fertigungsmanager und Ingenieure, die ihre Fähigkeiten zur Investitionsbewertung stärken, robuste Geschäftsfälle erstellen und überzeugende Argumentationsstrategien für Kapitalprojekte entwickeln möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage: Kernkennzahlen der Investitionsbewertung auf Fertigungsszenarien anzuwenden, einen vollständigen CAPEX-Investitionsvorschlag einschließlich Cashflow-Prognosen und Sensitivitätsanalysen zu erstellen, Vorlagen und Capex Cards zu nutzen, um den Genehmigungsprozess zu vereinfachen, sowie klare executive-gerechte Darstellungen vorzubereiten, um Kapitalausgabenanträge zu begründen.

Das Modul Kostenstelle behandelt die Routinen und Praktiken zur Verwaltung von Overhead-Kosten, der Kalkulation von Materialaufwendungen (BOM) und der Bestimmung von Produktionskosten auf Produktbasis in Fertigungs- und Dienstleistungsabläufen.

Diese vom Dozenten angeführte Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an fortgeschrittene Praktiker, die lernen möchten, Kostenstellen-Routinen in Unternehmensumgebungen einzurichten, zu betreiben und zu überprüfen.

Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Kostenstellen zu erstellen, einzurichten und zu warten, die mit den Organisationsstrukturen ausgerichtet sind.
• BOM-Kalkulationen mit standardmäßigen, aktionsbasierten und Overhead-Verrechnungsmethoden aufzubauen und zu überprüfen.
• Maschinenstunden, Betriebsstunden und Arbeitsleistungsdaten in die Kostenstellenberechnungen einzubeziehen.
• Absorptionssatzungsprinzipien anzuwenden, um genaue Produkt- und Periodenabschlüsse sicherzustellen.

Kursformat

• Geführte Anweisungen mit fallbasierten Demonstrationsbeispielen.
• Praktische Übungen zur Kalkulation und tabellenbasierte Modellierung.
• Anwendungsorientierte Labore, die echte Kostenerfassungs- und Abgrenzungsabläufe simulieren.

Kursanpassungsmöglichkeiten

• Bei angepasstem Inhalt, branchenspezifischen Kalkulationsmodellen oder ERP-Plattformen, wenden Sie sich bitte an uns.

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Due-Diligence-Frameworks für Finanzinstitute, die regulatorische, finanzielle, operative und ethische Aspekte der Compliance kombiniert. Er integriert die Anforderungen des Common Reporting Standard (CRS) mit umfassenden Due-Diligence-Modulen im Management, Governance, Technologie und Business Operations.

Dieser von einem Dozenten geführte, live durchgeführte Kurs (online oder vor Ort) richtet sich an fortgeschrittene Compliance-, Risiko- und Operationsfachleute, die ein ganzheitliches Due-Diligence-Programm implementieren möchten, das internationalen Best Practices und regulatorischen Standards entspricht.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Due-Diligence-Prinzipien in institutionellen, finanziellen, rechtlichen und operativen Bereichen zu verstehen und anzuwenden.
• CRS- und FATCA-gerechte Due Diligence zur Steuerwohnortsverifizierung und -Meldepflichten durchzuführen.
• Governance, ESG und Geschäftsethik in Compliance-Systeme zu integrieren.
• Risiko-basierte Due-Diligence-Frameworks zu entwickeln, die Management-, Marketing- und IT-Funktionen umfassen.
• Interne Teams auf Audits, regulatorische Überprüfungen und kontinuierliche Verbesserungskreisläufe vorzubereiten.

Kursformat

• Interaktive Vorlesung und Diskussion.
• Fallstudien und Gruppenübungen.
• Praxisnahe Übungen mit Beispiel-Due-Diligence-Dokumentationen und -Workflows.

Kursanpassungsmöglichkeiten

• Für eine angepasste Schulung für diesen Kurs wenden Sie sich bitte an uns.

Diese von einem Ausbilder geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanz- und Rechtsexperten, die die Grundsätze und Praktiken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos erlernen möchten, damit sie Inkassoprobleme wirksam verwalten und lösen können.

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein

• die Vor- und Nachteile des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos zu verstehen.
• die wichtigsten Methoden und Techniken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos anzuwenden.
• die Effektivität und Effizienz der außergerichtlichen und gerichtlichen Beitreibung zu bewerten.
• Sich mit den rechtlichen und ethischen Fragen der außergerichtlichen und gerichtlichen Beitreibung auseinandersetzen.
• Die außergerichtliche und gerichtliche Beitreibung in einer umfassenden und kohärenten Weise zu integrieren.

Diese Live-Schulung (online oder vor Ort) unter Anleitung eines Trainers richtet sich an Manager, die das Betrugsrisiko von eCommerce-Händlern erkennen und minimieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Verstehen, wie Betrug im eCommerce entsteht.
• Schwachstellen in der eCommerce-Plattform und den Prozessen ihres Unternehmens zu analysieren.
• die "Bereitschaft" eines Unternehmens für die Einführung neuer Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu beurteilen
• geeignete Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu kommunizieren und einzuführen.

Format des Kurses

• Interaktive Vorlesung und Diskussion.
• Viele Übungen und Praxis.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Laborumgebung.

Optionen zur Kursanpassung

• Wenn Sie eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um dies zu vereinbaren.

Das Excel-Training für die Finanzanalyse vermittelt fortgeschrittene Tabellenkalkulationstechniken, die Finanzfachleute benötigen – von Lookup-Funktionen, Suchformeln und Pivot-Diagrammen über bedingte Formatierung, externe Datenworkflows bis hin zur Wertpapieranalyse. Es geht in die Praxis ein, um Konzepte zur Zeitwertberechnung zu bewerten, Markttrends zu identifizieren, Finanzprognosemodelle aufzubauen und das komplette analytische Toolkit von Excel für komplexe finanzielle Berechnungen und Berichterstellung zu nutzen.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzprofis in US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Instituten, die das rechtliche, compliance-relevante und durchsetzungsbezogene Umfeld von FATCA verstehen möchten, um der US-Steuerbehörde (IRS) gerecht zu werden.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu verstehen:

• FATCAs Auswirkungen auf die globale Steuerkonsistenz und Finanztransparenz.
• FATCAs Due-Diligence- und Meldepflichten.
• Die wichtigsten rechtlichen Aspekte von FATCA und wie man die Compliance sicherstellt.

Dieser Einführungskurs vermittelt den Teilnehmern erstklassige und detaillierte Kenntnisse der wichtigsten Finanzmärkte, ihres Zwecks, ihrer Funktion, ihrer Hauptaktivitäten und ihrer Regulierung. Es ist zum Teil eine Auffrischung, zum Teil eine Aufklärung und zum Teil eine Herausforderung, damit alle Delegierten den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. Feedback und Diskussionen werden während der gesamten Sitzung aktiv angeregt. Diese sollen nicht nur reaktiv und sachlich, sondern auch interaktiv sein.

Die Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass alle Kursteilnehmer nach Abschluss des Kurses viel besser in der Lage sind, mit den Kunden und ihren laufenden Bedürfnissen umzugehen und die Dienstleistungen und Märkte, in denen sie handeln und an denen sie teilnehmen, in einen Kontext zu setzen.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Cloud-Administratoren, Cloud-Architekten, Technologieleiter und Finanzanalysten, die lernen möchten, wie sie die finanziellen Vermögenswerte einer Organisation in der Cloud erfassen, verwalten, überwachen und verarbeiten können.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein, FinOps-Praktiken in ihrer Organisation anzuwenden, um Kosten vorhersagen, Prozesse optimieren und Finanzmanagementvorgänge in der Cloud durchzuführen.

Diese von einem Trainer geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzfachleute auf mittlerem Niveau, die ein umfassendes Wissen über FinOps-Prinzipien und -Methoden erwerben möchten, einschließlich Finanzmanagement in der Cloud, Optimierungsstrategien und Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Technik- und Geschäftsteams.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein

• den FinOps-Rahmen, die Prinzipien und Phasen zu verstehen.
• Cloud-Kosten durch Datenanalyse und Governance effektiv zu verwalten.
• Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Technik- und Geschäftseinheiten, um Cloud-Ausgaben abzustimmen.
• Verwendung von FinOps-Tools für die Kostenzuweisung, Prognose und Optimierung.
• Bereiten Sie sich auf die FinOps-Prüfung zum Certified FOCUS Analyst vor.

Diese von einem Ausbilder geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Fachleute für Cloud-Finanzmanagement auf fortgeschrittenem Niveau, die ihr Fachwissen über Finanzoperationen (FinOps) im Zusammenhang mit Cloud-Kostenmanagement validieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Fortgeschrittene Kenntnisse erwerben, die für die Prüfung zum FinOps Certified Professional erforderlich sind.
• Komplexe FinOps-Praktiken zu verstehen, einschließlich Kostenoptimierung, Budgetmanagement und Berichterstattung.
• Praktische Fähigkeiten in der Anwendung von FinOps-Strategien in realen Szenarien entwickeln.
• sich auf den erfolgreichen Abschluss der FinOps Certified Professional-Prüfung vorzubereiten.

Diese von einem Dozenten geleitete Live-Schulung (vor Ort oder remote) richtet sich an Steuerberater und Buchhalter, die Xero für ihre Buchhaltungsarbeiten nutzen möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Einen Echtzeitüberblick über den Cashflow zu erhalten.
• Bankkonten mit Xero zu verknüpfen, um die Bankabstimmung durchzuführen.
• Umsatzsteuererklärungen (VAT) in Xero vorzubereiten und zu überprüfen.
• Berichte zu erstellen, die innerhalb des Teams geteilt werden können.

Diese von einem Ausbilder geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Einsteiger, die keine Finanzfachleute sind und ein grundlegendes Verständnis der Finanz- und Rechnungslegungsgrundsätze erlangen möchten, die für eine effektive Entscheidungsfindung in Unternehmen unerlässlich sind.

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Grundlegende Finanz- und Buchhaltungskonzepte zu verstehen, die für die Entscheidungsfindung in Unternehmen wichtig sind.
• Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen zu interpretieren und zu analysieren.
• die wichtigsten Finanzkennzahlen anzuwenden, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen.
• Entwicklung und Verwaltung von Budgets und Durchführung von Abweichungsanalysen zur Überwachung der Unternehmensleistung.
• Anwendung der Break-Even-Analyse zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen.