Schulungsübersicht
Einführung
- Finanzkriminalität und die Entstehung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Überblick über das FATCA-Compliance-Programm
Die wichtigsten Bestimmungen von FATCA
Fallstudie: Umgang mit FATCA in verschiedenen Ländern
Finanzinstitute, Regierungen und Kundeneinheiten
Der internationale Rahmen von FATCA
Berichterstattungspflichten gemäß FATCA
Einhaltung der Compliance-Vorgaben
Sanktionen bei Nichteinhaltung der Regelungen
FATCA-Registrierung
FATCA-Formulare
Besondere Fallsituationen
Zusammenfassung und Abschluss
Voraussetzungen
- Ein Grundverständnis von steuerlichen Konzepten ist erforderlich.
Zielgruppe
- Fachkräfte aus Finanzinstituten weltweit.
Erfahrungsberichte (4)
Wie man die Finanzen eines Unternehmens verwaltet
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurs - Learning Xero
Maschinelle Übersetzung
Gute Kommunikation, offen für Diskussionen, hielt es interessant und spannend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Maschinelle Übersetzung
Erfahrung des Trainers und seine Art, den Inhalt zu vermitteln
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurs - FinOps
Maschinelle Übersetzung
Der Trainer ließ keine einzige Minute ungenutzt! Er war in jeder Lektion voller Energie und bot viel Material zu jedem Thema, das er behandelte.
Elpida - Unemployed
Kurs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Maschinelle Übersetzung