Gegenseitige Bewertung der Financial Action Task Force (FATF) Schulung

Zielgruppe

Sämtliche Führungskräfte, die ein fundiertes Verständnis von Geldwäscheprävention sowie deren Bekämpfung benötigen – außerdem sollten sie sich über weitere aktuelle Probleme im Zusammenhang mit Finanzkriminalität im Klaren sein.

Kursformat

Dieser Kurs kombiniert folgende Elemente:

• Moderierte Diskussionen
• Folienpräsentationen
• Fallstudien
• Beispiele aus der Praxis

Lernziele des Kurses

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Geldwäscheprävention und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu erklären;
• Die wesentlichen Aspekte von AML und CTF im Kontext ihrer eigenen Unternehmen sowie nationale und internationale Bemühungen um deren Eindämmung zu verstehen;
• Aufzuzeigen, wie Unternehmen und deren Mitarbeiter sich vor Risiken der Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung schützen können;
• Darzulegen, wodurch ein Unternehmen zum Ziel von Geldwäsche- bzw. Terrorismusfinanzierungsaktivitäten werden kann – außerdem zu benennen, welche Warnsignale dazu beitragen können, verdächtige oder tatsächliche kriminelle Handlungen frühzeitig zu erkennen und zu melden;
• Weitere zentrale Problembereiche im Bereich der Finanzkriminalität kennenzulernen.

Dieses füntägige Programm vermittelt Teilnehmern ein praxisorientiertes Verständnis des Unternehmens-Cash-Managements, der Liquiditätsplanung und kurzfristiger Treasury-Operationen. Der Kurs legt den Schwerpunkt auf reale Geschäftsanwendungen und befähigt die Teilnehmer, Cash-Positionen effektiv zu überwachen, zuverlässige Cashflow-Prognosen zu erstellen, das Working Capital zu optimieren, Bankbeziehungen zu managen, Zahlungsprozesse zu verschärfen sowie fundierte Entscheidungen über Finanzierung und Investitionen zu treffen.

Anhand praktischer Übungen, Fallstudien und Geschäftsszenarien erwerben die Teilnehmer das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um die Liquiditätstransparenz zu verbessern, die Finanzkontrolle zu stärken und einen strukturierten Rahmen für das Cash-Management in ihren Organisationen zu etablieren.

Finanzen / Management

Dieses vom Dozenten geleitete Live-Training (online oder vor Ort) zielt darauf ab, Produktionsmanager und Ingenieure dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zur Investitionsbewertung zu verbessern, robuste Business Cases zu konzipieren sowie ansprechende Präsentationen für Kapitalprojekte zu gestalten.

Im Verlauf des Kurses lernen die Teilnehmer, zentrale Bewertungskennzahlen für Produktionszwecke korrekt anzuwenden, komplexe CAPEX-Investitionskonzepte inklusive Cashflow-Vorhersagen und Sensitivitätsanalysen zu erstellen sowie Vorlagen und „Capex Cards“ zur Beschleunigung der Genehmigungsprozesse einzusetzen. Ebenso lernen sie, eindeutige Präsentationen auf Exekutivebene zu formulieren, die Kapitalausgaben begründen.

Das Modul zu Kostenstellen behandelt die gängigen Verfahren zur Steuerung der Gemeinkosten, zur Berechnung von Kosten auf Basis von Stücklisten sowie zur Ermittlung der Produktkosten in produzierenden und dienstleistenden Unternehmen.

Dieses praxisorientierte Live-Training unter Anleitung eines Trainers (online oder vor Ort) richtet sich an Fachkräfte mittleren Know-hows, die Kostenstellenverfahren in einem betrieblichen Umfeld konfigurieren, nutzen und validieren möchten.

Nach Abschluss dieses Kurses sind die Teilnehmenden in der Lage:

• Kostenstellen im Einklang mit der Organisationsstruktur anzulegen, zu konfigurieren und zu pflegen.
• Kalkulationen auf Basis von Stücklisten mittels standardisierter Verfahren, leistungsbasierter Ansätze sowie Zuweisungsregeln für Gemeinkosten zu erstellen und zu überprüfen.
• Maschinenstunden, Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie sonstige Arbeitsleistungen in die Kalkulationen mit einzubeziehen.
• Die Grundsätze der Vollkostenrechnung anzuwenden, um präzise Produktwerte sowie Periodenabschlüsse zu erzielen.

Ablauf des Kurses

• Strukturierte Anleitung mit praxisnahen Fallbeispielen und Demonstrationen.
• Übungen zur eigenständigen Durchführung von Kostenberechnungen sowie zum Modellieren in Tabellenkalkulationsprogrammen.
• Anwendungsübungen, die reale Arbeitsabläufe bei der Kostenermittlung und -abstimmung simulieren.

Möglichkeiten zur individuellen Anpassung des Kurses

• Für maßgeschneiderte Inhalte, branchenspezifische Kalkulationsmodelle oder eine Abstimmung auf bestimmte ERP-Systeme kontaktieren Sie uns bitte.

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Prüfungsrahmen für Finanzinstitute und vereint dabei regulatorische, finanzielle, betriebliche sowie ethische Aspekte der Compliance. Er integriert die Anforderungen des Common Reporting Standard (CRS) in weitere Prüfungsmodule zu Management, Governance, Technologie und Geschäftsabläufen.

Dieses von Instruktoren geleitete Live-Training – online oder vor Ort – richtet sich an Compliance-, Risikomanagement- sowie Operations-Mitarbeiter mittleren Niveaus, die ein ganzheitliches Prüfungsprogramm gemäß internationalen Best Practices und lokalen Vorgaben umsetzen möchten.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Prinzipien der Due Diligence in institutionellen, finanziellen, rechtlichen und operativen Bereichen zu verstehen und anzuwenden.
• CRS- sowie FATCA-konforme Prüfverfahren zur Verifizierung des steuerlichen Wohnsitzes und Berichterstattung umzusetzen.
• Maßnahmen zu Governance, ESG und geschäftlicher Integrität in Compliance-Systeme einzubinden.
• Risikobasierte Prüfungsrahmen zu entwickeln, die Management-, Marketing- sowie IT-Funktionen berücksichtigen.
• Interne Teams auf Audits, regulatorische Überprüfungen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse vorzubereiten.

Ablauf des Kurses

• Interaktive Vorträge und Diskussionen
• Fallstudien sowie Gruppenübungen
• Praktische Übungen anhand simulierter Prüfdokumentationen und Workflows

Optionen zur Kursanpassung

• Für eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schulung kontaktieren Sie uns bitte, um die Details zu besprechen.

Dieses vom Dozenten geleitete Präsenztraining in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanz- und Rechtsfachleute, die die Grundsätze sowie praktischen Vorgehensweisen bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Forderungseinziehung erlernen möchten, um damit Forderungsprobleme effizient zu bewältigen.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• die Vor- und Nachteile der außergerichtlichen sowie gerichtlichen Forderungseinziehung zu verstehen;
  
  
• die wichtigsten Methoden und Techniken beider Verfahren anzuwenden;
  
  
• die Wirksamkeit und Effizienz der jeweiligen Einziehungsverfahren zu bewerten;
  
  
• sich mit den rechtlichen sowie ethischen Aspekten dieser Verfahren auseinanderzusetzen;
  
  
• außergerichtliche und gerichtliche Einziehungsstrategien in einer kohärenten Gesamtlösung zu integrieren.
  
  

Der Common Reporting Standard ist der von der OECD entwickelte Standard für den automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten zwischen Jurisdiktionen. Er dient dazu, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung einzudämmen, indem Finanzinstitute verpflichtet werden, Konten von ausländischen Steuerresidenten zu identifizieren und zu melden.

Dieses vom Dozenten geleitete Live-Training – entweder online oder vor Ort – richtet sich an Fachkräfte mittleren Niveaus aus den Bereichen Compliance und Betrieb, die robuste CRS-konforme Richtlinien einführen, eine zuverlässige Prüfung der Steuerresidenz durchführen sowie interne Prozesse mit FATCA-ähnlichen Meldepflichten in Einklang bringen möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer folgendes können:

• Den CRS-Meldeframework, wichtige Begriffe sowie die Verpflichtungen der einzelnen Jurisdiktionen gemäß dem OECD-Standard erläutern.
• Die CRS-Sorgfaltsverfahren anwenden – einschließlich der Suche nach Indizien und der Bearbeitung von Selbstauskünften –, um meldepflichtige Konten korrekt zu ermitteln.
• Ihre internen KYC/AML-Prozesse so anpassen, dass sie den CRS-Vorgaben sowie FATCA-ähnlichen Anforderungen entsprechen.
• Kontrollmechanismen, Datenflüsse und Berichtsverfahren entwerfen, um vollständige und konforme CRS-Meldungen zu erstellen.

Ablauf des Kurses

• Interaktive Vorlesung sowie Diskussionen.
• Praktische Übungen und arbeitsbasierte Labs (z. B. Überprüfung von Selbstauskünften, Bewertung von Indizien).
• Beispiele zur praktischen Umsetzung von CRS in Onboarding- sowie Berichtssystemen.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Falls Sie eine auf spezifische Jurisdiktionen, Systemintegration oder einen detaillierten FATCA-Vergleich zugeschnittene Version des Kurses wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training (online oder vor Ort) richtet sich an Manager, die das Risiko von Betrug im E-Commerce erkennen und minimieren möchten.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Das Entstehen von E-Commerce-Betrug zu verstehen.
• Anfälligkeiten in der eigenen E-Commerce-Plattform sowie den Geschäftsprozessen zu identifizieren.
• Die Bereitschaft des Unternehmens für die Einführung neuer Maßnahmen zur Betrugsprävention zu bewerten.
• Geeignete Präventionsmaßnahmen zu definieren und in der Praxis umzusetzen.

Aufbau des Kurses

• Interaktive Vorlesungen sowie Diskussionen.
• Zahlreiche Übungen und praktische Anwendungsbeispiele.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Laborumgebung.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Für eine individuelle Schulung zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an uns, um die Details abzustimmen.

Dieser Einführungskurs vermittelt den Teilnehmern umfassende und praxisnahe Kenntnisse über die wichtigsten Finanzmärkte, deren Zweck, Funktionen, Hauptaktivitäten sowie die zugrundeliegenden Regulierungen. Er dient sowohl der Auffrischung bestehender Wissen als auch der Weiterbildung – gleichzeitig wird eine gewisse Herausforderung geboten, sodass alle Teilnehmer maximal profitieren können. Im Verlauf des Kurses werden Rückmeldungen und Diskussionen aktiv gefördert; die Sitzungen sind dabei interaktiv gestaltet und vermitteln nicht bloß Fakten, sondern regen zum aktiven Mitmachen an.

Das Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass alle Teilnehmer nach Kursende besser in der Lage sind, mit Klienten und deren Bedürfnissen umzugehen sowie die jeweiligen Finanzdienstleistungen und -märkte, an denen sie tätig sind, korrekt einzuordnen.

Diese dozentengeleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Cloud-Administratoren, Cloud-Architekten, Technologieleiter und Finanzanalysten, die finanzielle Vermögenswerte einer Organisation in der Cloud erfassen, verwalten, überwachen und abwickeln möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, FinOps-Praktiken in einem Unternehmen anzuwenden, um Kosten vorherzusagen, Prozesse zu optimieren und Finanzmanagementoperationen in der Cloud durchzuführen.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzfachkräfte mittleren Niveaus, die ein umfassendes Verständnis der Grundsätze und Methoden des FinOps-Prozesses erlangen möchten. Dazu gehören insbesondere das Cloud-Finanzmanagement, Optimierungsstrategien sowie die Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Entwicklungs- und Geschäftsteams.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmenden in der Lage sein zu:

• Dem Verständnis des FinOps-Frameworks, seiner Prinzipien und Phasen.
• Der effektiven Steuerung von Cloud-Kosten durch Datenanalyse und Governance.
• Der Koordination zwischen Finanz-, Entwicklungs- und Geschäftsbereichen zur Abstimmung der Cloud-Ausgaben.
• Der Anwendung von FinOps-Tools für Kostenzuordnung, Prognose und Optimierung.
• Der Vorbereitung auf die Prüfung zur FinOps Certified FOCUS Analyst-Zertifizierung.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an erfahrene Spezialisten aus dem Bereich Cloud-Finanzmanagement, die ihre Expertise im Bereich FinOps hinsichtlich der Kostenkontrolle in der Cloud unter Beweis stellen möchten.

Am Ende des Trainings werden die Teilnehmer folgendes erreichen können:

• Sie erlangen das fortgeschrittene Wissen, das für die Prüfung zum FinOps Certified Professional notwendig ist.
• Sie verstehen komplexe FinOps-Verfahren wie Kostenoptimierung, Budgetverwaltung sowie Berichterstattung.
• Sie entwickeln praktische Fähigkeiten zur Anwendung von FinOps-Strategien in realen Szenarien.
• Sie bereiten sich gezielt auf das erfolgreiche Bestehen der Prüfung vor.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training (vor Ort oder remote) richtet sich an Buchhalter und Kontierungsfachkräfte, die Xero zur Buchführung nutzen möchten.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Einen Echtzeit-Überblick über die Liquidität zu erhalten.
• Bankkonten mit Xero zu verknüpfen, um Abstimmungen durchzuführen.
• Umsatzsteuererklärungen in Xero vorzubereiten und zu prüfen.
• Berichte zu erstellen, die anschließend im Team geteilt werden können.

Dieses von einem Trainer geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Anfänger aus nicht-finanziellen Bereichen, die eine grundlegende Kenntnis finanz- und rechnungswesenbezogener Konzepte erlangen möchten – dies ist für fundierte unternehmerische Entscheidungen von zentraler Bedeutung.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmenden in der Lage sein zu:

• Grundlegende finanz- und rechnungswesenbezogene Konzepte zu verstehen, die für Geschäftsentscheidungen von Bedeutung sind.
• Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz sowie Kapitalflussrechnung richtig zu interpretieren und auszuwerten.
• Relevante Finanzkennzahlen anzuwenden, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens einzuschätzen.
• Budgets zu entwickeln und zu verwalten sowie Abweichungsanalysen durchzuführen, um Geschäftsleistungen zu überwachen.
• Die Break-Even-Analyse zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen einzusetzen.