Finanzaktionsausschuss (FATF) Empfehlungen Schulung

Zielgruppe

Sämtliche Führungskräfte, die fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention sowie der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung benötigen – sowie ein Bewusstsein für aktuelle und relevante Themen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität.

Aufbau des Kurses

Der Kurs kombiniert folgende Elemente:

• Geführte Diskussionen
• Präsentationen mittels Folien
• Fallbeispiele
• Praktische Beispiele

Lernziele des Kurses

Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Geeignete Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erläutern.
• Die wichtigsten Aspekte der Geldwäscheprävention sowie deren Bedeutung für ihre jeweiligen Unternehmen zu verstehen; zudem Kenntnisse über nationale und internationale Bemühungen zur Bekämpfung dieser Phänomene erlangen.
• Methoden zu definieren, mittels derer ein Unternehmen sowie seine Mitarbeiter sich vor den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen können.
• Zu beschreiben, wie ein Unternehmen zum Ziel von Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten werden kann; zudem die sogenannten „Warnsignale“ zu erkennen, welche bei der Identifizierung, Prävention und Meldung verdächtiger oder tatsächlich stattgefundener krimineller Handlungen helfen.
• Sonstige besonders kritische Bereiche im Bereich der Finanzkriminalität zu verstehen.

Finanzen / Management

Diese instructor-led-Schulung (Online oder vor Ort) richtet sich an Fertigungsmanager und Ingenieure, die ihre Fähigkeiten zur Investitionsbewertung stärken, robuste Geschäftsfälle erstellen und überzeugende Argumentationsstrategien für Kapitalprojekte entwickeln möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage: Kernkennzahlen der Investitionsbewertung auf Fertigungsszenarien anzuwenden, einen vollständigen CAPEX-Investitionsvorschlag einschließlich Cashflow-Prognosen und Sensitivitätsanalysen zu erstellen, Vorlagen und Capex Cards zu nutzen, um den Genehmigungsprozess zu vereinfachen, sowie klare executive-gerechte Darstellungen vorzubereiten, um Kapitalausgabenanträge zu begründen.

Das Modul zu Kostenstellen behandelt die gängigen Verfahren zur Steuerung der Gemeinkosten, zur Berechnung von Kosten auf Basis von Stücklisten sowie zur Ermittlung der Produktkosten in produzierenden und dienstleistenden Unternehmen.

Dieses praxisorientierte Live-Training unter Anleitung eines Trainers (online oder vor Ort) richtet sich an Fachkräfte mittleren Know-hows, die Kostenstellenverfahren in einem betrieblichen Umfeld konfigurieren, nutzen und validieren möchten.

Nach Abschluss dieses Kurses sind die Teilnehmenden in der Lage:

• Kostenstellen im Einklang mit der Organisationsstruktur anzulegen, zu konfigurieren und zu pflegen.
• Kalkulationen auf Basis von Stücklisten mittels standardisierter Verfahren, leistungsbasierter Ansätze sowie Zuweisungsregeln für Gemeinkosten zu erstellen und zu überprüfen.
• Maschinenstunden, Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie sonstige Arbeitsleistungen in die Kalkulationen mit einzubeziehen.
• Die Grundsätze der Vollkostenrechnung anzuwenden, um präzise Produktwerte sowie Periodenabschlüsse zu erzielen.

Ablauf des Kurses

• Strukturierte Anleitung mit praxisnahen Fallbeispielen und Demonstrationen.
• Übungen zur eigenständigen Durchführung von Kostenberechnungen sowie zum Modellieren in Tabellenkalkulationsprogrammen.
• Anwendungsübungen, die reale Arbeitsabläufe bei der Kostenermittlung und -abstimmung simulieren.

Möglichkeiten zur individuellen Anpassung des Kurses

• Für maßgeschneiderte Inhalte, branchenspezifische Kalkulationsmodelle oder eine Abstimmung auf bestimmte ERP-Systeme kontaktieren Sie uns bitte.

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Due-Diligence-Frameworks für Finanzinstitute, die regulatorische, finanzielle, operative und ethische Aspekte der Compliance kombiniert. Er integriert die Anforderungen des Common Reporting Standard (CRS) mit umfassenden Due-Diligence-Modulen im Management, Governance, Technologie und Business Operations.

Dieser von einem Dozenten geführte, live durchgeführte Kurs (online oder vor Ort) richtet sich an fortgeschrittene Compliance-, Risiko- und Operationsfachleute, die ein ganzheitliches Due-Diligence-Programm implementieren möchten, das internationalen Best Practices und regulatorischen Standards entspricht.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Due-Diligence-Prinzipien in institutionellen, finanziellen, rechtlichen und operativen Bereichen zu verstehen und anzuwenden.
• CRS- und FATCA-gerechte Due Diligence zur Steuerwohnortsverifizierung und -Meldepflichten durchzuführen.
• Governance, ESG und Geschäftsethik in Compliance-Systeme zu integrieren.
• Risiko-basierte Due-Diligence-Frameworks zu entwickeln, die Management-, Marketing- und IT-Funktionen umfassen.
• Interne Teams auf Audits, regulatorische Überprüfungen und kontinuierliche Verbesserungskreisläufe vorzubereiten.

Kursformat

• Interaktive Vorlesung und Diskussion.
• Fallstudien und Gruppenübungen.
• Praxisnahe Übungen mit Beispiel-Due-Diligence-Dokumentationen und -Workflows.

Kursanpassungsmöglichkeiten

• Für eine angepasste Schulung für diesen Kurs wenden Sie sich bitte an uns.

Dieses vom Dozenten geleitete Präsenztraining in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanz- und Rechtsfachleute, die die Grundsätze sowie praktischen Vorgehensweisen bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Forderungseinziehung erlernen möchten, um damit Forderungsprobleme effizient zu bewältigen.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• die Vor- und Nachteile der außergerichtlichen sowie gerichtlichen Forderungseinziehung zu verstehen;
  
  
• die wichtigsten Methoden und Techniken beider Verfahren anzuwenden;
  
  
• die Wirksamkeit und Effizienz der jeweiligen Einziehungsverfahren zu bewerten;
  
  
• sich mit den rechtlichen sowie ethischen Aspekten dieser Verfahren auseinanderzusetzen;
  
  
• außergerichtliche und gerichtliche Einziehungsstrategien in einer kohärenten Gesamtlösung zu integrieren.
  
  

Der Common Reporting Standard ist der von der OECD entwickelte Standard für den automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten zwischen Jurisdiktionen. Er dient dazu, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung einzudämmen, indem Finanzinstitute verpflichtet werden, Konten von ausländischen Steuerresidenten zu identifizieren und zu melden.

Dieses vom Dozenten geleitete Live-Training – entweder online oder vor Ort – richtet sich an Fachkräfte mittleren Niveaus aus den Bereichen Compliance und Betrieb, die robuste CRS-konforme Richtlinien einführen, eine zuverlässige Prüfung der Steuerresidenz durchführen sowie interne Prozesse mit FATCA-ähnlichen Meldepflichten in Einklang bringen möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer folgendes können:

• Den CRS-Meldeframework, wichtige Begriffe sowie die Verpflichtungen der einzelnen Jurisdiktionen gemäß dem OECD-Standard erläutern.
• Die CRS-Sorgfaltsverfahren anwenden – einschließlich der Suche nach Indizien und der Bearbeitung von Selbstauskünften –, um meldepflichtige Konten korrekt zu ermitteln.
• Ihre internen KYC/AML-Prozesse so anpassen, dass sie den CRS-Vorgaben sowie FATCA-ähnlichen Anforderungen entsprechen.
• Kontrollmechanismen, Datenflüsse und Berichtsverfahren entwerfen, um vollständige und konforme CRS-Meldungen zu erstellen.

Ablauf des Kurses

• Interaktive Vorlesung sowie Diskussionen.
• Praktische Übungen und arbeitsbasierte Labs (z. B. Überprüfung von Selbstauskünften, Bewertung von Indizien).
• Beispiele zur praktischen Umsetzung von CRS in Onboarding- sowie Berichtssystemen.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Falls Sie eine auf spezifische Jurisdiktionen, Systemintegration oder einen detaillierten FATCA-Vergleich zugeschnittene Version des Kurses wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

Diese Live-Schulung (online oder vor Ort) unter Anleitung eines Trainers richtet sich an Manager, die das Betrugsrisiko von eCommerce-Händlern erkennen und minimieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Verstehen, wie Betrug im eCommerce entsteht.
• Schwachstellen in der eCommerce-Plattform und den Prozessen ihres Unternehmens zu analysieren.
• die "Bereitschaft" eines Unternehmens für die Einführung neuer Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu beurteilen
• geeignete Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu kommunizieren und einzuführen.

Format des Kurses

• Interaktive Vorlesung und Diskussion.
• Viele Übungen und Praxis.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Laborumgebung.

Optionen zur Kursanpassung

• Wenn Sie eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um dies zu vereinbaren.

Das Excel-Training für die Finanzanalyse vermittelt fortgeschrittene Tabellenkalkulationstechniken, die Finanzfachleute benötigen – von Lookup-Funktionen, Suchformeln und Pivot-Diagrammen über bedingte Formatierung, externe Datenworkflows bis hin zur Wertpapieranalyse. Es geht in die Praxis ein, um Konzepte zur Zeitwertberechnung zu bewerten, Markttrends zu identifizieren, Finanzprognosemodelle aufzubauen und das komplette analytische Toolkit von Excel für komplexe finanzielle Berechnungen und Berichterstellung zu nutzen.

Dieser Einführungskurs vermittelt den Teilnehmern erstklassige und detaillierte Kenntnisse der wichtigsten Finanzmärkte, ihres Zwecks, ihrer Funktion, ihrer Hauptaktivitäten und ihrer Regulierung. Es ist zum Teil eine Auffrischung, zum Teil eine Aufklärung und zum Teil eine Herausforderung, damit alle Delegierten den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. Feedback und Diskussionen werden während der gesamten Sitzung aktiv angeregt. Diese sollen nicht nur reaktiv und sachlich, sondern auch interaktiv sein.

Die Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass alle Kursteilnehmer nach Abschluss des Kurses viel besser in der Lage sind, mit den Kunden und ihren laufenden Bedürfnissen umzugehen und die Dienstleistungen und Märkte, in denen sie handeln und an denen sie teilnehmen, in einen Kontext zu setzen.

Diese dozentengeleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Cloud-Administratoren, Cloud-Architekten, Technologieleiter und Finanzanalysten, die finanzielle Vermögenswerte einer Organisation in der Cloud erfassen, verwalten, überwachen und abwickeln möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, FinOps-Praktiken in einem Unternehmen anzuwenden, um Kosten vorherzusagen, Prozesse zu optimieren und Finanzmanagementoperationen in der Cloud durchzuführen.

Diese von einem Trainer geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzfachleute auf mittlerem Niveau, die ein umfassendes Wissen über FinOps-Prinzipien und -Methoden erwerben möchten, einschließlich Finanzmanagement in der Cloud, Optimierungsstrategien und Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Technik- und Geschäftsteams.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein

• den FinOps-Rahmen, die Prinzipien und Phasen zu verstehen.
• Cloud-Kosten durch Datenanalyse und Governance effektiv zu verwalten.
• Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Technik- und Geschäftseinheiten, um Cloud-Ausgaben abzustimmen.
• Verwendung von FinOps-Tools für die Kostenzuweisung, Prognose und Optimierung.
• Bereiten Sie sich auf die FinOps-Prüfung zum Certified FOCUS Analyst vor.

Diese von einem Ausbilder geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Fachleute für Cloud-Finanzmanagement auf fortgeschrittenem Niveau, die ihr Fachwissen über Finanzoperationen (FinOps) im Zusammenhang mit Cloud-Kostenmanagement validieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Fortgeschrittene Kenntnisse erwerben, die für die Prüfung zum FinOps Certified Professional erforderlich sind.
• Komplexe FinOps-Praktiken zu verstehen, einschließlich Kostenoptimierung, Budgetmanagement und Berichterstattung.
• Praktische Fähigkeiten in der Anwendung von FinOps-Strategien in realen Szenarien entwickeln.
• sich auf den erfolgreichen Abschluss der FinOps Certified Professional-Prüfung vorzubereiten.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training (vor Ort oder remote) richtet sich an Buchhalter und Kontierungsfachkräfte, die Xero zur Buchführung nutzen möchten.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Einen Echtzeit-Überblick über die Liquidität zu erhalten.
• Bankkonten mit Xero zu verknüpfen, um Abstimmungen durchzuführen.
• Umsatzsteuererklärungen in Xero vorzubereiten und zu prüfen.
• Berichte zu erstellen, die anschließend im Team geteilt werden können.

Diese von einem Ausbilder geleitete Live-Schulung in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Einsteiger, die keine Finanzfachleute sind und ein grundlegendes Verständnis der Finanz- und Rechnungslegungsgrundsätze erlangen möchten, die für eine effektive Entscheidungsfindung in Unternehmen unerlässlich sind.

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Grundlegende Finanz- und Buchhaltungskonzepte zu verstehen, die für die Entscheidungsfindung in Unternehmen wichtig sind.
• Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen zu interpretieren und zu analysieren.
• die wichtigsten Finanzkennzahlen anzuwenden, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen.
• Entwicklung und Verwaltung von Budgets und Durchführung von Abweichungsanalysen zur Überwachung der Unternehmensleistung.
• Anwendung der Break-Even-Analyse zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen.