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Schulungsübersicht

Einführung in SWIFT

  • Überblick über SWIFT

  • Verständnis des SWIFT-Netzwerks

  • Entschlüsselung und korrekte Verwendung von SWIFT-Codes

  • Grundlagen zu SWIFT-Nachrichten

Die SWIFT-Umgebung

  • Einrichtung eines SWIFT-Terminals

  • Verschlüsselung, Authentifizierung und Compliance im SWIFT-Netzwerk

  • Nutzungshandbuch sowie zugehörige Dokumentation

Durchführung von SWIFT-Überweisungen

  • Vorbereitung einer Überweisung

  • Erstellung von SWIFT-Nachrichten

  • Verständnis von Gebühren, Wechselkursen sowie Abwicklungsregeln bei internationalen Zahlungen

  • Umgang mit Fehlern und abgelehnten Transaktionen

Compliance und Risikomanagement

  • Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention (AML) sowie Terrorismusfinanzierungbekämpfung (CTF)

  • Bedeutung der „Know Your Customer“-Regelungen bei SWIFT-Überweisungen

  • Überwachungs- und Berichtstools sowie bewährte Vorgehensweisen

Fortgeschrittene SWIFT-Aktivitäten

  • Erforschung weiterer SWIFT-Dienstleistungen

  • Integration in interne Bankingsysteme

  • Zukünftige Entwicklungen im Bereich SWIFT

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse über Bankgeschäfte

Zielgruppe

  • Bankfachkräfte

  • Finanzexperten

 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (4)

Kommende Kurse

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