Schulungsübersicht

Einführung in SWIFT

  • Überblick über SWIFT
  • Verstehen des SWIFT-Netzwerks
  • Dekodierung und Verwendung von SWIFT-Codes
  • Die Grundlagen von SWIFT-Nachrichten

Die SWIFT-Umgebung

  • Einrichten eines SWIFT-Terminals
  • SWIFT-Verschlüsselung, Authentifizierung und Compliance
  • Das Benutzerhandbuch und die Dokumentation

Ausführen von SWIFT-Überweisungen

  • Vorbereitungen für eine Überweisung
  • Erstellung von SWIFT-Nachrichten
  • Verstehen von Gebühren, Kursen und Umrechnungen bei internationalen Überweisungen
  • Umgang mit Fehlern und Ablehnungen

Einhaltung von Vorschriften und Risiken Management

  • Überlegungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF)
  • Die Bedeutung von Know Your Customer (KYC) bei SWIFT-Überweisungen
  • Überwachungs- und Berichtstools und bewährte Verfahren

Fortgeschrittene SWIFT-Operationen

  • Erkundung zusätzlicher SWIFT-Dienste
  • Integration mit internen Banksystemen
  • Zukünftige Trends bei SWIFT

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegendes Verständnis von Bankgeschäften

Zielgruppe

  • Bankfachleute
  • Finance Beamte
 7 Stunden

Teilnehmerzahl



Preis je Teilnehmer

Erfahrungsberichte (3)

Kombinierte Kurse

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