Schulungsübersicht
Eine Einführung in das Risiko
- Was ist Risiko und warum sollten Banken damit umgehen? Ist Risiko nur eine negative Erfahrung? Die globale Natur des Bankwesens und der Risiken. Eine Einführung in die wichtigsten Arten von Risiken in Banken. Die möglichen Folgen eines versäumten Risikomanagements in Banken. Risikobereitschaft Risk Management
Fallstudie
Internationale Risikovorschriften
- Was sind risikobasierte Regelungen? Risiko mit Kapital verknüpfen Was ist Kapitaladäquanz? Wichtige internationale Vorschriften Baseler Abkommen Sarbanes-Oxley
Fallstudie
Die Basler Abkommen
- Die Entwicklung der internationalen Bankenrisikoregulierung Die Ziele von Bankrisiken Die Herausforderung globaler Regulierungen Das Basel-I-Abkommen und die Marktrisikoänderung Das Basel-II-Abkommen Kapital unter Basel II Basel 2.5 und Basel III Die Verschuldungsquote Antizyklischer Kapitalpuffer Systemische Vernetzung
Fallstudie: Kapital unter Basel III
Marktrisiko
- Was ist Marktrisiko? Marktaktivitäten und warum handeln Die wichtigsten Marktinstrumente Bargeldinstrumente Derivative Instrumente
Kreditrisiko
Was ist Kreditrisiko? Kreditprodukte auf einem internationalen Markt? Minderung und Management des Kreditrisikos. Der Kreditprozess. Der Kreditanalyseprozess. Portfolio Management Kreditrisikomessung. Kreditrisikoregulierung Basel II Basel III
- Fallstudie
Betriebsrisiko
Was ist ein operationelles Risiko und warum ist es wichtig? Verlustrisiko, erwartete und unerwartete Verluste Arten von operationellen Risikoereignissen Drei Verteidigungslinien Operationelles Risikomanagement Rahmenwerk für das operationelle Risikomanagement Wo soll ich anfangen? An wen berichtet das operationelle Risikomanagement? Was umfasst das operationelle Risikomanagement? Messung und Bewertung des operationellen Risikos. Operationelle Risikoregulierung Basel II Basel III
- Fallstudie: UBS
Liquiditätsrisiko
Was ist Liquiditätsrisiko? Arten der Liquidität Folgen einer unzureichenden Verwaltung Ihrer Liquidität Liquiditätsquellen Messung der Liquidität Stresstests Verwaltung der Liquidität Regulierung des Liquiditätsrisikos Basel II Basel III
- Fallstudie:
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Management und andere Risiken
Was sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten? Management ALCOs und Treasuries Bankbuch versus Handelsbuch Zinsrisiko im Bankbuch Messung und Verwaltung des IRRBB Vertraglich versus Verhalten Stresstests
- „Andere“ Risiken
Was ist Aufsicht und Offenlegung? Aufsichtskooperation zwischen Heimat- und Gastland. Der ICAAP. Aufsicht und Offenlegung gemäß Basel. Änderungen durch Basel III
Fallstudie:
- Definition von Unternehmen Risk Management
Was ist ERM? Die Vorteile von ERM Der ERM-Prozess Die Risikomanagementfunktion Portfoliomanagement Entwicklung neuer Produkte Leitlinien des Basler Ausschusses Gemeinsam übernommene Rahmenwerke
Fallstudie
- Integriertes Risikomanagement
Integration von Risiken in der gesamten Bank. Risikoausschüsse. Risikorichtlinien. Risikoerkennung und -bewertung. Hinzufügen von Risiken über alle Risikoarten hinweg. Ökonomisches Kapital. Interaktion zwischen Risikoarten
Fallstudie
- Corporate Governance
Was ist Corporate Governance? Wer sind die Stakeholder und welche Konflikte gibt es zwischen ihnen? Was sind die Vorteile einer guten Corporate Governance? Entwicklung der Corporate Governance – Berichte von Cadbury, Walker, Hicks Die externe Sicht auf Corporate Governance (Ratingagenturen, Regulierungsbehörden)
Fallstudie: Kann eine Bank „Too big to manage“ sein?
- Good Corporate Governance
Unternehmensstrukturen Die Rolle nicht geschäftsführender Direktoren Techniken und Strategien Ausschüsse und Managementpraktiken Kommunikation Die Rolle des oberen Managements Interner Rahmen der Unternehmensführung OECD- und Basel-Richtlinien
Fallstudie:
- Risiko Governance
Risikomanagement-Governance Schaffung einer Kultur des Risikobewusstseins Implementierung einer Risikokultur Risikomanagement-Ausschüsse GoVernance, Risiko und Compliance
Fallstudie:
- Die Zukunft
Das neue Regulierungssystem hat Auswirkungen auf die Bankenbranche und hat Auswirkungen auf die Regulierungsbehörden
Prioritäten der globalen Bankenregulierungsagenda
- Zukünftige Brennpunkte
Erfahrungsberichte (6)
Beispiele aus dem "Leben" genannt und mich sehr neugierig auf das Thema Persönlichkeitstypen gemacht
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Maschinelle Übersetzung
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Kurs - Project Risk Management
Trainer, Richard war sehr gut.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Maschinelle Übersetzung
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Der Trainer ist freundlich und kennt sich mit dem Thema aus. Der Trainer ist professionell.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurs - Management and Team Development
Maschinelle Übersetzung